CONFERENCIA TÉCNICA SOBRE: PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

CONFERENCIA TÉCNICA SOBRE: PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

Justificación

Una cultura ética se construye con convicciones, dando el ejemplo en el actuar diario y permanente de la alta dirección, y no sólo con manuales y procedimientos. Ella se mantiene y fortalece con una cantidad de herramientas de prevención, detección y respuesta que componen un programa de Compliance diseñado a medida de las necesidades de la organización y que se conecta de manera integrada y coordinada con la estrategia organizacional.

Esta cultura es la que definirá la forma de hacer negocios en la organización, señalando los límites de lo permitido. Sólo una cultura con adecuados valores éticos y tolerancia cero a las conductas irregulares, será capaz de resistir a los múltiples embates de defraudadores internos y externos, que reiteradamente buscarán identificar brechas en los controles, inconsistencias entre lo declarado y lo practicado, debilidades en los sistemas, contrapartes.

INSCRIBIRSE

OBJETIVOS

  • Mostrar los conceptos básicos sobre lavado de dinero, historia y sus etapas.
  • Explicar algunos métodos utilizados para el lavado de dinero.
  • Identificar algunos mecanismos utilizados para lavar dinero
  • Exponer la metodología utilizada por la empresa Odebrecht  y su vinculación con Nicaragua.

Temática

  • Lavado de Dinero
  • Lavado de Activos
  • Blanqueo de Capitales
  • Blanqueo de Activos
  • Blanqueo de Dinero

Información general

 Fecha de realización: 10 de noviembre 2017

Horario: 6:00PM a 8:30 PM

Entrada libre

Derecho de admisión ha certificado de participación U$ 10.00 dólares netos

Conferencista

Roger Javier Lechado Silva,  Ingeniero Industrial, con más de 12 años de experiencia en el mercado laboral, 6 años en instituciones financieras, actualmente Doctorando en Administración en Empresas, con Maestría en administración de empresas con énfasis en finanzas, posgrado en Gestión de cumplimiento anti lavado de activos y FT y  su enfoque basado en riesgo y  Certificación Como Especialista en Cumplimiento Regulatorio ALA/CFT-FP, y diversos seminarios sobre prevención de lavado de activos en España, Guatemala y Costa Rica.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *